Bekanntmachung

Gemäß § 46 Abs. 1 Genossenschaftsgesetz geben wir hiermit unseren Mitgliedern die Tagesordnung für das schriftliche Abstimmungsverfahren (Vertreterversammlung*) unserer Volksbank eG Südheide – Isenhagener Land – Altmark bekannt.

  1. Schriftlicher Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2019 und Vorlage des Jahresabschlusses 2019
  2. Schriftlicher Bericht des Aufsichtsrates
       a) über seine Tätigkeit in 2019 gemäß § 38 Abs. 1 GenG
       b) über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung 2019 gemäß § 53 GenG und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu.
  3. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019
  4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2019
  5. Beschlussfassung über die namentliche Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
  6. Beschlussfassung über die namentliche Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
  7. Wahlen zum Aufsichtsrat
  8. Verschiedenes

Celle, 06.05.2020

Volksbank eG
Südheide – Isenhagener Land – Altmark

Der Aufsichtsrat                Der Vorstand

* Der Gesetzgeber hat das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ erlassen. Abweichend zu § 43 Absatz 7 Satz 1 des Genossenschaftsgesetzes können Beschlüsse der Vertreter daher auch in schriftlicher Form erfolgen, auch wenn dies in der Satzung nicht ausdrücklich zugelassen ist. Aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, von der Ausnahmeregelung Gebrauch zu machen und keine Präsenzversammlung durchzuführen. Dies trägt den Einschränkungen der Versammlungsfreiheit Rechnung und dient dem gesundheitlichen Schutz der Vertreter, des Aufsichtsrates, der Mitarbeiter und Gäste. Die Vertreter erhalten rechtzeitig schriftliche Informationen und Stimmzettel, die mit den üblichen Unterlagen einer Briefwahl vergleichbar sind. Stichtag für die Rücksendung der Stimmzettel ist der 05. Juni 2020 - es gilt der Poststempel. Die vom Aufsichtsrat beaufsichtigte Stimmauszählung erfolgt am 10. Juni 2020. Das Ergebnis der Abstimmungen wird ab 11. Juni 2020 den Vertretern schriftlich bekannt gegeben. Die Mehrheitsanforderungen ergeben sich aus der Satzung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 liegen bis einschließlich 05. Juni 2020 in unseren Geschäftsstellen zur Einsicht für unsere Mitglieder aus. Das Verfahren zur Durchführung der schriftlichen Abstimmung wurde von der GRA Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Kooperationspartner des Genossenschaftsverbandes - Verband der Regionen e.V., geprüft. Das Verfahren berücksichtigt die gesetzlichen Vorschriften und die Vorgaben unserer Satzung.